Финансово-экономические анализы компаний в рамках дел о банкротстве

Заключения о финансовом состоянии должника.
Заключения о наличии (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.
Заключения о наличии (отсутствии) сомнительных сделок.
Анализы движения денежных средств компаний.
Заключения по выявлению аффилированности компаний, входящих в периметр сомнительных сделок.
Прочие анализы и исследования для судебных разбирательств в рамках процедур банкротства.

Заключение о нанесении преднамеренного ущерба Банка, с целью формирования искового заявления.

Финансовый анализ деятельности Банка в том числе: анализ активов и пассивов, финансовых потоков. Анализ качества кредитного портфеля, структурирование его по признакам аффилированности бывшим бенефициарам Банка.

Выявление сделок, причинившие ущерб Банку. Анализ причастности контролирующих лиц к нанесению ущерба Банку.

Бухгалтерская и финансово-экономическая судебная
экспертиза Группы компаний.

Бухгалтерская экспертиза компаний Группы компаний, в том числе определение расходования денежных средств компаний. Проведение проверки на соответствие учету расходов компании основному виду деятельности, а также выявление фактов нарушения ведения бухгалтерского учета компаний. Финансово-экономический анализ деятельности компаний Группы компаний, в том числе установление финансовых вложений и анализ совершенных сделок компаний с точки зрения их экономической обоснованности для ведения эффективной финансово-экономической деятельности компаний. Выявление сделок, направленных на хищение денежных средств в интересах бенефициаров Группы.